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廣州圖騰信息科技股份有限公司

2019年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：

2019年8月5日

2.會議召開地點：

廣州市科學城彩頻路6號研發樓7樓

3.會議召開方式：現場

4.會議召集人：公司董事會

5.會議主持人：董事長霍永哲

6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

公司于2019年7月19日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺刊登了召開本次股東大會的通知公告，本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣州圖騰信息科技股份有限公司章程》的有關規定，所形成決議合法有效。

（二）會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共5人，持有表決權的股份總數29,998,000股，占公司有表決權股份總數的99.99%。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于公司向上海銀行股份有限公司成都分行申請不超過700萬元貸款的議案》議案

1.議案內容：

為實現公司的發展目標，確保公司有充足的運營資金滿足公司可持續發展的需要，公司計劃向上海銀行股份有限公司成都分行申請貸款，貸款金額不超過人民幣700萬元，貸款期限及利率依公司與上海銀行股份有限公司簽立的合同為準，擔保方式為TOTEM TECHNOLOGY(HK)LIMITED持有的港幣存單質押。

2.議案表決結果：

同意股數29,998,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況

不涉及回避表決情況。

（二）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》議案

1.議案內容：

詳見公司2019年7月19日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州圖騰信息科技股份有限公司關于修訂<公司章程>公告》（公告編號2019-040）。

2.議案表決結果：

同意股數29,998,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況

不涉及回避表決情況。

（三）審議通過《關于增加公司經營范圍的議案》議案

1.議案內容：

詳見公司2019年7月19日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《第二屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號2019-039）。

2.議案表決結果：

同意股數29,998,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況

不涉及回避表決情況。

三、備查文件目錄

《廣州圖騰信息科技股份有限公司2019年第四次臨時股東大會會議決議》

廣州圖騰信息科技股份有限公司

董事會

2019年8月6日